El Delito de Blanqueo de Capitales

El blanqueo de capitales es una actuación ilegal que consiste en incorporar al tráfico económico legal unos bienes que proceden de conductas constitutivas de delito. Es lo que se suele conocer popularmente como lavado de dinero o legitimación de ganancias ilícitas. En definitiva, consiste en dar una apariencia de legalidad a un bien obtenido ilegalmente, borrando los rastros de la procedencia ilícita. La Ley contempla y castiga la posesión, la utilización y la transmisión de los bienes, así como la ayuda de un tercero al infractor.

Se pretende con este curso analizar en profundidad un delito realmente complejo, el relativo al blanqueo de capitales, delito autónomo que deriva de un delito precedente de gran trascendencia y que en muchas ocasiones tiene relación con delincuencia organizada y estructuras poderosas y globalizadas.En conocer en profundidad este delito puede encontrarse las líneas maestras de una adecuada defensa o de una correcta y exitosa acusación en el proceso penal, pues en esa prueba de la finalidad de ocultar o encubrir el origen ilícito de los bienes estará el quid de la cuestión a debatir, mucho más amplio que la mera posesión, utilización o transmisión de bienes.

1. El blanqueo de capitales como delito autónomo
2. Referencia al Delito precedente. Caso de su comisión en otro país
3. El tipo básico
4. El tipo agravado
5. El dolo en el delito de blanqueo de capitales
6. La imprudencia
7. La prueba